卫宁健康:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-019 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第一次会议。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全 体董事推选，会议由董事周炜先生主持，公司监事、高级管理人员候 选人、董事会秘书候选人列席了本次董事会。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董 事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 ...