卫宁健康:2023年度董事会工作报告

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023年度董事会主要工作情况 公司第五届董事会由7人组成，包括：非独立董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、 靳茂，独立董事姚宝敬、王蔚松、冯锦锋。 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司共召开13次董事会会议，审议通过50项议案（不含子议案），董事会会 议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关 法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下： （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023年度，公司董事会召集并组织召开4次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的 方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保 障中小投资者 ...