卫宁健康:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-037 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 第三次会议审议并取得了全体同意的审查意见。 《2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 特此公告。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第三次会议。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于< 公司 2024 年第一季度报告>的议案》。 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四 ...