卫宁健康:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-041 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将 会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等规定。 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25， ...