卫宁健康:关于修订《公司章程》等内控制度的公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-062 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本及修订公司章程的议案》《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其衍生品种的变动管理制度>的议 案》等议案。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市 公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定，为保持内控制度与法律法规的 一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大 ...