精锻科技:第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日下午 16 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有 效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本届董事会全体董事一致推选夏汉关先生为公司董事长，任期三年。 夏汉关先生简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上 发布的《关于选举公司董事长、董事会 ...