精锻科技:关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 13 日召 开了 2023 年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表 监事。 2024 年 5 月 13 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公 司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议 案 ...