精锻科技:第五届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 5 月 29 日以电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 29 日在 公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次董事会为紧急临时会议， 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意 豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事 7 名，实到 7 名。符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合 法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于不向下修正"精锻转债"转股价格的议案》 截至2024年5月2 ...