精锻科技:董事会决议公告

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日上午下 午 14:00 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合 法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要 《2024 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2024 年 半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。 本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过 ...