新莱应材:董事会决议公告

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-039 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于2023年8月25日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年8月15 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议9名，其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为李柏桦、 厉善君。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准 确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违 ...