新莱应材:关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员及董事会秘书、内审部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-054 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员及董事会 秘书、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年9月19日召 开2023年第三次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事 会股东代表监事成员。2023年9月21日公司召开第六届董事会第一次会议、第六 届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、董事会秘书、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。 截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况 公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：李水波 2、非独立董事：李水波、李柏桦、李柏元、厉善君、翁鹏斌、李鸿庆 3、独立董事：陈丽萍、周丽娟、何锋 4、董事会专门委员会： 审计委员会：周丽娟（主任委员）、陈丽萍、李柏元 提名委员会：陈丽萍（主任委员）、周丽娟、 ...