新莱应材:第六届董事会第一次会议决议公告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于2023年9月21日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年9月11日以 电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席会议9名，其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人，为李柏桦、厉善 君、何锋。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举李水波先生为公司第六届董事会董事长，任期至本 届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 证券代码：300260 证券简称 ...