开能健康:独立董事制度（2023年10月修订）

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充 分发挥独立董事在工作中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东（指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大 影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士，以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一 ...