开能健康:第六届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会会议于2023年10月20日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年第三季度 报告》； 具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2023 年第三季度报告》。 1、开能健康科技集团股份有限公司（ ...