开能健康:董事会提名委员会工作细则(2023年10月修订)

开能健康科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，审查并向董事会提出 建议和意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括至少 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设 1 名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 1 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届 满，连选可 ...