开能健康:独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 朱震宇： 王高： 侯郁波： 日期：2023 年 11 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关规定， 作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们对公 司召开的第六届董事会第八次会议拟审议的相关进行了事前审核，经讨论，现发 表如下事前认可意见：： 一、关于对外捐赠暨关联交易事项的事前认可意见 经审阅公司提交的关于对外捐赠暨关联交易事项相关资料，我们认为：公司 本次向上海市建国社会公益基金会的捐赠，旨在用于开展帮助弱势群体、支持养 老事业设施建设、支持人居环境的科研、奖励有贡献的单位与个人等公益慈善活 动。本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形， 在议案提交公司董事会审议前，已事先提交我们审阅并取得认可。 因此，我们一致同意将《关于对外捐赠暨关联交易的议案》提交公司公司董 事会审议。 （以 ...