开能健康:关于对外捐赠暨关联交易的公告

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2023年11月28日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审 议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意以自有资金向上海市建国社会 公益基金会（以下简称"建国基金会"）捐赠150万元并签署《捐赠协议》，用于开 展帮助弱势群体、支持养老事业设施建设、支持人居环境的科研、奖励有贡献的 单位与个人等公益慈善活动。 2、关联关系：鉴于建国基金会为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等有关规定， 建国基金会为公司关联人，本次捐赠事项构成关联交易。 3、履行的审批程序：2023年11月28日，公司召开第六届董事会第八 ...