开能健康:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在 巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》， 本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议并通过了 关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 4、会议 ...