开能健康:监事会决议公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-063 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议的会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2024年8月26日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年半年度报 告》全文及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程 ...