开能健康:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-077 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年9月13日上午10:00开始 次会议，由半数以上董事共同推举独立董事侯郁波作为本次会议主持人。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 （二）会议出席情况 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 2、会 ...