华昌达:第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—028 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第一次临时股东会取消部分议案的议案》 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》生效施行，其中第二百一十四条取消了资本 公积金不得用于弥补公司亏损的法定限制，公司召开第五届董事会第五次（临时） 会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金 弥补亏损的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东会审议，旨在从法律及会计处 理层面为公司尽快实施分红做好准备。为了确保相关会计处理的严谨性，公司决定 暂缓《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补 亏损的议案》，待相关事项明确后，再行提交股东会审议。 公司一贯重视以投资者回报为核心，将严格按照相关 ...