华昌达:第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—039 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华昌达"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次（临时） 会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中白俊峰、李金昊、严本道、 郑春美、竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于海外子公司聘任审计和税务服务机构的议案》 依据海外子公司所属地法律规定及其实际经营需要， ...