华昌达:关于召开2024年第一次临时股东会的通知

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—027 华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 （临时）会议审议通过，决定于2024年7月17日（星期三）召开公司2024年第一次临 时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通 过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30。 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法 ...