紫天科技:第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-065 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议于 2023 年 9 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体 董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表 决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持， 公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于为孙公司申请银行贷款提供担保的议案》 公司全资孙公司宁波麦粒网络科技有限公司（以下简称"宁波麦粒" ...