紫天科技:第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2023 年 10 月 25 日以电话和电子邮件方式向全体董事 进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事 和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-073 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 二〇二三年十月三十 ...