紫天科技:关于修改《公司章程》的公告

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-086 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于董事会换届及提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，对董事会进行换届选举，董事会成员由原来的 10 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司拟对《公司章程》中所涉及上述 相关条款进行修改。 具体修改内容如下： | 章节 | | 修订前 | | | 修订后 | ...