紫天科技:第四届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-082 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下： 1.01 提名宋庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02 提名李琳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.03 提名郭敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议于 2023 年 12 月 13 日以电话和电子邮件方式向 全体董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现 场表决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开 本次董事会予以书 ...