紫天科技:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023- 090 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 福建紫天传媒科技股份有限公司于2023年12月15日收到深圳证券交易所《 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 325号）（以下简称"关注函"），根据关注函要求，公司及相关方进行了认真调 查核实，现就关注函中所关注问题回复如下： 1. 详细说明此次董事会换届的筹划过程、关键时间节点、你公司董事会 及提名股东福州市安常投资中心（有限合伙）在筹划期间所做的主要工作，是 否已充分履行内部决策程序，相关安排是否审慎合理，是否符合法律法规、公 司章程及董事会议事规则的规定。请律师进行核查并发表明确意见。 回复： 2020年3月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会表决通过第四届董事 会，任期三年，自2020年3月30日起至2023年3月29日届满； 2022年底，为保障董事会换届工作顺利进行，公司提名委员会启动了相关 候选人的征选、审查工作。 ...