紫天科技:独立董事工作制度(2024年8月)

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作指引》")《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、规 范性文件以及《福建紫天传媒科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 ...