紫天科技:独立董事专门会议工作制度(2024年8月)

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建紫天传媒科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...