温州宏丰:第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 9 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特 种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 5 名，通过通讯方式表 决的董事 3 名，委托出席董事 1 名（独立董事蒋蔚女士因工作原因未能亲自出席 本次会议，委托杨莹先生代为表决）。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并以书面表决方式 ...