温州宏丰:独立董事专门会议工作规则

温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，规范公司运作，充分发挥公司独立 董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《温州宏丰电工合金股份有限公司独立 董事工作细则》的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第五条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的 方式召开。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共 ...