温州宏丰:第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次（临时）会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电话、口头方式发出，会议于 2024 年 2 月 29 日下午 15 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号 温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 4 名，通过 通讯方式表决的董事 5 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并 ...