温州宏丰:董事会议事规则（2024年4月修订）

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （七）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权 为了进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和 ...