苏交科:董事会决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-028 苏交科集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，其中董事长李大鹏先生、董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先 生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要 公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...