苏交科:董事会决议公告

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-008 苏交科集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式参会。会 议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 董事会在听取了公司总裁朱晓宁先生汇报的《2023 年度总裁工作报告》后认 为：2023 年度公司管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会和股 东大会的各 ...