国瓷材料:董事会决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-048 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司 《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2023 ...