国瓷材料:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-066 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事张兵先生、宋锡 滨先生回避表决）。 二、审议通过了《关于公司分别与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、深 圳青云投资服务合伙企业（有限合伙）、东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙）签 署<股权转让协议>的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2023 年 10 月 26 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第十 一次会议的通知》。本次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯 会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表 ...