国瓷材料:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-071 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式发出了《第五届董事会第十二次会议的通知》。本次会议于 2023 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本 次会议由董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，提升公司治理水平，建立和完善劳 动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同 关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，公司根据《公司法》 《证券 ...