朗玛信息:关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-027 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前： 战略委员会：王伟先生（召集人）、王健先生、陈文德先生 审计委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日 召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会部分专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 公司董事、总经理王健先生因个人原因已申请辞去董事、总经理职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常运行，公司于2024年5月 16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事的议案》，补选肖越越女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司于2024 年5月16日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的 议案》，聘任王伟先生担任公司总经理，任 ...