朗玛信息:第五届董事会第七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-025 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2024 年 5 月 16 日下午 4 点在贵阳总部会议室以现场方式召开。在公 司 2023 年年度股东大会补选第五届董事会非独立董事后，经全体董事一致同 意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董 事传达。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，本次应出席会议的董 事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议； 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，董事会一致同意聘任王伟先生为公司总经理，任期与本届董事会 相同，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...