荣科科技:第五届董事会第二十四次会议决议公告

第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-024 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 的会议通知于2024年5月17日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年5月20日以现场加通讯方式在 沈阳会议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中通讯方式参加会议的董 事为胡长根先生、何任晖先生、南霖先生、刘爱民先生、罗新建先生。 该议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 1 第五届董事会第二十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于聘任副总裁的议案》 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会 ...