博雅生物:关于选举第八届董事会董事长及各专门委员会委员的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-022 根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设 审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会。各委员会委员组成如下： 审计委员会成员：章卫东（召集人）、赵利、潘宇轩； 战略委员会成员：邱凯（召集人）、梁小明、申劲锋、孙金妮、赵利； 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长及各专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议 案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司同意选举 邱凯为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。 二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》 提名、薪酬与考核委员会成员：黄华生（召集人）、邱凯、 ...