博雅生物:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-020 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根 据《公司章程》等相关规定，本次会议通知以口头或者电话等方式发出，并已及 时送达各位董事。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。经半数以上 董事推举，会议由董事邱凯主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举邱凯为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 详 ...