博雅生物:关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于 聘任内部审计负责人的议案》。具体情况如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总裁：梁小明(法定代表人） 副总裁：李寿孙、梁化成、张栓红、陈兵 董事会秘书：梁化成 财务总监：梁化成 以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（高 级管理人员简历详见附件 1） 以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查 通过，董事会提名、薪酬与考核委员会出具了明确同意的审查意见。其中关于公 司聘任财务总监事项，公司董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 梁化成已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行董事会 秘书职责所 ...