博雅生物:董事会决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 3 月 22 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董 事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《上市公司规范运作》）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论， 审议通过了以下议案。 经审议，董事会认为：总裁梁小明先生代表管理 ...