海峡创新:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-060 海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作 量及市场价格水平确定年度审计费用。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召 集主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于选聘 2023 年度审计机构的议案》 独立董事就该事项发表了 ...