海峡创新:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-062 海峡创新互联网股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第五届董事 会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。公司控股股 东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名姚庆喜先生、陈文胜先生、李童 童先生、倪晨勋先生、官益超先生、薛鸿燕女士为公司第五届董事会非独立董事 候选人；公司董事会提名林杰先生、尹德军先生、张梅女士为公司第五届董事会 独立董事候选人。公司第五届董事会的董事任期为三年 ...