海峡创新:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-072 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议经全体董事同意由董事姚庆喜先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举姚庆喜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2 ...