海峡创新:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-074 海峡创新互联网股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事； 于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监 事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非 职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司 第五届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员；第五届监事会主席；聘任 公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人等相关议案。公司已完成本次董 事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任工 作，现将相关情况公告如下： 一、公司 ...